凯发国际首页入口:某跨境电商公司向境外转移非法资金20余亿元多家支付机构被牵连

发布时间:2022-07-14 07:16:34 来源:凯发国际官网入口 作者:凯发国际官网

  原标题:某跨境电商公司向境外转移非法资金20余亿元,多家支付机构被牵连!

  一团伙以跨境电商公司名义非法经营,并从中非法获取高额利润。近日,湖北黄冈警方联合市县两级警打掉了这一犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人6名,扣押作案手机10余部,转账银行卡40余张,作案电脑16台,账目资料数千份。

  2021年10月,湖北省黄冈市公安局收到省厅经侦总队下发的李某等人涉嫌洗钱犯罪,经过研判发现李某等人是一个涉嫌以跨境电商公司名义非法经营团伙。2022年6月8日至10日,专班民警30余人,远赴广东深圳开展第一波收网行动,在当地警方的配合下,成功摧毁一窝点,抓获李某、江某、赵某等犯罪嫌疑人6名。

  经查,2016年10月至2019年5月期间,以犯罪嫌疑人江某等人为首的非法经营团伙通过非法买卖外汇进行牟利。江某等人使用他人的身份信息在境内开设公司,以公司名义与国内多家第三方支付结算机构签订跨境支付合作协议,再寻找目标客户,使用该团伙控制的公司帮助客户进行非法买卖外汇交易,完成交易后,江某等人则按照一定的比例收取手续费。

  现已查明该团伙非法向境外转移资金高达20余亿元、江某等人从中非法获利数百万元。最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

  其实不难发现,这样的案件并非个例,近年来已有多地警方通报此类案件。比如有犯罪团伙自己成立无证支付公司,表面上打着科技公司的旗号,实际上专门替境外赌博网站漂白资金,进行洗钱的相关活动,并逐渐成为了境外赌博网站的绿色资金通道;也有违法犯罪分子事先在第三方支付平台上用虚假的身份信息开设一个账户,然后再利用电商平台发布虚构的商品交易信息,将自己伪装成正常经营的店铺,实则干的是贩卖毒品的勾当,其与买家谈好价格后指示买家进入店铺内拍下与毒品等额的商品,这样一来贩卖毒品所得的赃款就变身为正当的商品货款了;甚至还有第三方支付公司通过提供商户号和违法犯罪资金的收付通道,帮助跨境赌博团伙洗钱的。

  总有人屡教不改顶风作案,但是法律的尊严不容践踏,这些知法犯法、无视法律的人也必将毁于法律。无论是平台企业或是机构、服务商等,在双方合作前彼此都要擦亮眼睛,如需解决支付分账问题的电商平台可选择MallBook等行业口碑较好的合规服务商,而机构、服务商在与平台企业合作前也应做好资质审核等相关工作,要时刻以法律为准绳约束自己,千万不可为金钱迷失了双眼。返回搜狐,查看更多